Según un informe de 2020 de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, se estima que las organizaciones de todo el mundo pierden un 5% de sus ingresos anuales debido al fraude.
La forma más eficiente de reducir el fraude es recopilar y unificar las transacciones, los activos y los datos de destino para identificar patrones, producir informes antifraude y algoritmos para validar las transacciones posteriores. En resumen, tenemos que seguir algunos de estos principios: